锡业股份召开2025年度股东会

4 月 20 日，锡业股份 2025 年度股东会以现场与网络投票相结合的方式顺利召开。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计720户，代表股份数量合计770,388,337股，占公司有表决权股份总数1,645,431,952股的46.8198%。

会议审议通过了《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》《云南锡业股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》等6项议案。公司独立董事在股东会上进行述职。

经股东会累积投票选举，徐培良、黄适、张扬、卢丽桃、李德宁当选公司第十届董事会非独立董事，王道斌、于定明、宋晓华当选独立董事。同时，经公司职工代表大会民主选举，樊熙蓉担任第十届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第十届董事会，公司董事会换届工作圆满完成。

北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

同日，公司第十届董事会2026年第一次临时会议以通讯表决方式召开，选举了董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。

随着新一届董事会及经营管理团队顺利产生，公司治理结构进一步优化完善，治理效能有效提升，为公司战略实施落地，实现高质量可持续健康发展提供了坚实治理保障。

责编：杜芸芸

审核：刘秋麟