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云南锡业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 　　二零零八年七月十九日公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了以下投资议案: 　　一、审议通过《关于成立云南锡业金属材料有限公司的议案》； 　　为充分利用国家出口加工区的税收优惠政策，为公司的产业化发展提供更有利的环境，提升公司深加工产品在全球的市场占有率和国际竞争能力，公司拟在云南昆明出口加工区成立云南锡业金属材料有限公司，注册资本拟为1000万元。 　　以上投资尚需国家有权部门批准后方可正式实施。 　　二、审议通过《云南锡业股份有限公司2008年再融资方案》； 　　公司本次将通过配股方式进行再融资，募集资金将用于投资以下项目 　　（1）对云南锡业郴州矿冶有限公司增资27,900万元，主要用于屋场坪锡矿1,500t/d采选工程建设和锡材深加工项目，其中屋场坪采选项目预计投入15,900万元，锡材深加工项目预计投入12,000万元； 湖南郴州是全国三大锡资源集中基地之一，按照公司“背靠资源、保持规模，稳定产量、综合利用”的锡产业发展战略，郴州将是公司除个旧本部外，又一重要的锡产业基地。屋场坪锡矿1,500t/d采选工程建设和锡材深加工项目实施后，公司在郴州地区将具备完整的锡产业链，形成采选、冶炼、深加工一体化的锡产业基地。公司建立郴州锡产业基地的意义，一方面以此为平台整合郴州的锡资源，充分保证公司所需原料的稳定供应，拓展公司产品结构、增加产品的附加值；另一方面完成在国内的锡产业布局，巩固和提高公司在国内外锡市场的龙头地位。 　 （2）铅冶炼系统10万t/a技改工程,共需投资49,600万元； 　　公司目前已是全球最大的锡生产企业，2007年国际、国内市场占有率分别为19%、40％。因此公司在锡产品发展空间上受到一定的限制。依据公司的发展规划中涉及的“进一步优化产业、产品结构，重点发展锡深度加工产业；按照市场经济规律，积极寻求新的产品、产业项目支撑，形成多个产业支柱” 的要求，公司实施的本次铅冶炼系统10万t/a技改扩建工程项目，是在做大做强锡产品的基础上进行的一次产业布局。 　　公司现有的2万t铅生产规模，加之生产系统设备陈旧，在行业内地位不突出，竞争优势不明显。本技改项目的实施后，公司将形成10万t铅生产规模，采用国际先进的Ausmelt铅冶炼技术，依靠云南地区丰富的铅矿资源（其中30%铅矿自产），将进入国内铅冶炼行业前列，极大地增强公司在铅冶炼方面的竞争优势。 　　项目达产后，预计年产电铅98,704t，硫酸(100%)85,950t，副产白银16,0484kg。预计项目年均销售收入141,584.5万元，税后利润8,166.4万元，项目投资利润率20.60%，，投资回收期7.64年，具有较强的盈利能力。 　 （3）冶炼分公司锡冶炼系统改造工程项目，共需投资43,400万元； 　　依据公司“背靠资源、保持规模，稳定产量、综合利用”的可持续发展战略，在目前作为世界最大的锡生产、出口基地的基础上，将公司发展成为世界最大的锡化工中心和锡材加工中心。锡冶炼环节为锡产业链的中间环节，其一方面将锡精矿冶炼成精锡，制成锡锭对外销售；一方面又为锡深加工提供精锡原料。目前公司精锡年产能4万吨，焊锡0.6万吨。本次募集资金应用于冶炼分公司锡冶炼技改项目完成后，公司将形成年产精锡6.4万吨，焊锡锭1.15万吨生产能力。此项目完成后，一方面可以极大的缓解目前公司锡冶炼系统产能严重不足的状况，另一方面公司将具备坚实的锡冶炼基础，更好的发挥中间承接器的作用，为公司今后锡产业发展重点－锡资源的整合和深加工服务，从而全面完善锡产业链。 　　项目完成后，投资内部收益率为36.99%（税后），投资回收期为4.24年（含1年建设期），总投资收益率为42.27%。项目具有较强的盈利能力。 　 （4）偿还银行贷款和补充流动资金19,100万元。 　　本次配股其余募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，将有助于提高公司整体的经营效益，有助于降低公司的财务风险，提高公司举债能力，减少公司财务费用从而提高公司的盈利能力；同时为公司的产业扩张提供了资金支持，促进公司的可持续发展。因此，募集资金部分用来偿还银行贷款和补充公司的流动资金具有必要性和可行性。 　　以上投资尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。 　　　　　　　　　　　　　　　云南锡业股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年7月25日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下一页